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Cursos de lavado dinero
- Diplomado
- (Capital Federal)
- Fechas disponibles
... para el ocultamiento y la inversión de dinero procedente de actividades criminales. Sobre esas bases creemos que la mejor defensa es el conocimiento y preparación adecuada, para comprender correctamente los efectos y causas que creen incentivos destinados a repeler y, así, proteger las actividades económicas... Aprendé: Lavado de Activos, Tráfico de drogas, Regulación nacional...
- Curso
- (- Ciudad Autónoma De Buenos Aires.)
- 4h
...Objetivo: Establecer una visión de la problemática actual de la Prevención de Lavado de Dinero desde la óptica del modelo de supervisión vigente y presentar un modelo referencial que contribuya a la implementación de estrategias y herramientas para la detección de operaciones sospechosas. Dirigido...
- Carrera corta
- (Ciudad Autonoma De Bs. As)
- 4 Meses
...Unidad i Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Antecedentes. Marco legal y reglamentario patricia llerena – abelardo gimenez bonet...
- Curso
- Online
- 5 Semanas
... para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo... Aprendé: Lavado de dinero, Organismos internacionales...
- Maestría
- Capital Federal
- Fechas disponibles
... del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina... Aprendé: Derecho mercantil, Negocios Jurídicos, Derecho Procesal Civil...
- Diplomado
- Online
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 1 Mes
- Prácticas en empresa
...Elección de activos adecuados para el trading intradía. Semana 6: Swing Trading y Análisis de Ciclos Estrategias de swing trading. Identificación y análisis de ciclos de mercado... Aprendé: Lavado de dinero, Análisis fundamental, Análisis técnico...
- Maestría
- Victoria
... de corrupción Lavado de dinero Criminalidad internacional y transnacional Análisis de jurisprudencia penal Cursos optativos Neurociencias, innovación tecnológica... Aprendé: Lavado de dinero, Delitos tributarios, Criminológicos del Derecho Penal...
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Quería felicitar a Fundación Equidad por el gran apoyo y la onda que le pusieron con el curso que hice. Felicitar al Profesor Federico Pantanetti por el trabajo excelente que hizo! Saludos y nos veremos en otro curso.
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- Curso
- Buenos Aires
- Nivel iniciación
- 15h - 5 Días
... de la Intermediación Financiera Organismos de control: UIF; Prevención de Lavado de Dinero, Superintendencia deseguros de la nación, CNV. Asociaciones bancarias. Gremios... Aprendé: Sistema financiero, Tipo de bancas, Intermediación financiera...
... de la Intermediación Financiera Organismos de control: UIF; Prevención de Lavado de Dinero, Superintendencia deseguros de la nación, CNV. Asociaciones bancarias. Gremios... Aprendé: Sistema financiero, Tipo de bancas, Intermediación financiera...
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Quería felicitar a Fundación Equidad por el gran apoyo y la onda que le pusieron con el curso que hice. Felicitar al Profesor Federico Pantanetti por el trabajo excelente que hizo! Saludos y nos veremos en otro curso.
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Excelente calidad y eficiencia. Atención personalizada
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- Diplomado
- Online
- Fechas disponibles
- 10 Meses
... de Dinero Introducción. Referentes históricos. Encubrimiento por receptación de cosas. Aspectos probatorios que exige el delito precedente. Lavado de dinero... Aprendé: Derecho mercantil, Normas Procesales Internacionales, Derecho ambiental...
... de Dinero Introducción. Referentes históricos. Encubrimiento por receptación de cosas. Aspectos probatorios que exige el delito precedente. Lavado de dinero... Aprendé: Derecho mercantil, Normas Procesales Internacionales, Derecho ambiental...
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Excelente calidad y eficiencia. Atención personalizada
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- Curso
- (Nuñez)
- 4h
...Se presentan los contenidos referidos al marco de prevención y a las herramientas que necesariamente deben adoptar los sujetos obligados. Cómo evitar sanciones...
- Diplomado
- (Capital Federal)
- Fechas disponibles
...: Marco de prevención de lavado de dinero (a cargo de Daniel G. Reynoso). Concepto de lavado de activos . GAFI -FATF-, acción y recomendaciones. El delito... Aprendé: Capital market, Financiamiento en la Empresa, Decisiones financieras...
- Curso
- (Nuñez)
- 3h
...Las leyes vigentes (Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos y modificatorias, Ley 26.268 de Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación...
- Curso
- (Nueva Córdoba)
- 4 Meses
..., atento a las implicaciones que esto supone para todas las instituciones del Estado. Para contrarrestarlo, se diseñan regulaciones en materia de prevención del lavado a las cuales deben adecuarse los distintos sujetos, así como también se establece el control por parte de los organismos reguladores (UIF... Aprendé: Responsabilidad Penal, Blanqueo de capitales, Leyes Penales...
- Curso
- Online
- 5 Semanas
... para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo... Aprendé: Proceso de paz, Dinero ilicito, Reparación de víctimas...
- Curso
- Buenos Aires
- 3 Meses
... de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos de seguridad en mesa Practica Final... Aprendé: Lavado de dinero, Armado de rotas, Ruleta americana...
- Curso
- Buenos Aires
- 6 Meses
... empleadas en las mesas de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos... Aprendé: Seguridad del juego, Entrenamientos lúdicos, Gestión de juego...
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¡Simplemente me encantó! Trate de viajar tanto como sea posible (Iguazú, Río de Janeiro, Patagonia) y tratar de satisfacer a tanta gente como sea posible!
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- Curso
- Capital Federal
- 60h
...Para poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Dirigido a: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado de dinero y financiamiento...
...Para poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Dirigido a: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado de dinero y financiamiento...
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¡Simplemente me encantó! Trate de viajar tanto como sea posible (Iguazú, Río de Janeiro, Patagonia) y tratar de satisfacer a tanta gente como sea posible!
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- Curso
- Online
- Nivel intermedio
... del lavado de dinero Contratación electrónica, sus riesgos y responsabilidades Tratamiento de la Cartera Morosa Problemática de la Tarjeta de Crédito... Aprendé: Contabilidad administrativa, Derecho laboral, Derecho financiero...
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