Prevención de lavado de activos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y financiamiento del crimen organizado
Diplomado
En Capital Federal
Descripción
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Tipología
Diplomado
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Lugar
Capital federal
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Inicio
Fechas disponibles
El estudio de la prevención del lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y financiamiento del crimen organizado es tema de investigación ineludible en los claustros universitarios. Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo para el ocultamiento y la inversión de dinero procedente de actividades criminales. Sobre esas bases creemos que la mejor defensa es el conocimiento y preparación adecuada, para comprender correctamente los efectos y causas que creen incentivos destinados a repeler y, así, proteger las actividades económicas, en particular aquellas industrias más expuestas que, por su naturaleza, son canales de transferencia de activos.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
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Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Tráfico de drogas
- Protocolos internacionales
- Estándares internacionales
- Financiamiento del crimen
- Regulación nacional
- Narcolavado
- Lavado de Activos
- Normativa legal
- Aspectos contables
- Aseguradoras
Plan de estudios
Introducción al problema de las drogas.
Dr. Nicolas Dapena
Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento I.
Dr. Agustin Flah
Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento II.
Dr. Agustin Flah
La Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. Manda Legal y Compliance.
Cr. Nicolás Francoo
Regulación nacional e internacional en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. La Argentina ante el narcolavado.
Dr. Roberto Durrieu Figueroa
Sistema de Prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado: Gobierno Societario y Enfoque Basado en Riesgo en LA/FT.
Dra. Cecilia Lanús Ocampo.
Enfoque basado en riesgos para la Prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. La UIF y la nueva norma Res. 30E/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de avado de activos y financiamiento del Terrorismo. Facultades y Competencia UIF y BCRA
Dra. Cecilia Lanús Ocampo
Otros sujetos obligados no financieros y los aspectos contables en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado.
Cr. Patricia Zeisel.
Normativa Relevante en el Mercado de capitales, entidades bancarias, cambiarias y compañías aseguradoras.
Dr. Germán Campi
La organización y las redes del Narcotráfico y el diagnóstico en la región.
Dr. Nicolas Dapena
Organización y redes del Narcotráfico. Diagnóstico, los casos en Argentina y la región.
Dra. María Florencia Farinella
Focus Group particitantes “Thing about the Solve the Case PLAyCO ” Cierre del programa. Entrega de Certificados.
Cecilia Lanús Ocampo y Nicolas Dapena
Prevención de lavado de activos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y financiamiento del crimen organizado