Prevención de lavado de activos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y financiamiento del crimen organizado

Introducción al problema de las drogas.
Dr. Nicolas Dapena

Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento I.
Dr. Agustin Flah

Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento II.
Dr. Agustin Flah

La Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. Manda Legal y Compliance.
Cr. Nicolás Francoo

Regulación nacional e internacional en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. La Argentina ante el narcolavado.
Dr. Roberto Durrieu Figueroa

Sistema de Prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado: Gobierno Societario y Enfoque Basado en Riesgo en LA/FT.
Dra. Cecilia Lanús Ocampo.

Enfoque basado en riesgos para la Prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. La UIF y la nueva norma Res. 30E/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de avado de activos y financiamiento del Terrorismo. Facultades y Competencia UIF y BCRA
Dra. Cecilia Lanús Ocampo

Otros sujetos obligados no financieros y los aspectos contables en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado.
Cr. Patricia Zeisel.

Normativa Relevante en el Mercado de capitales, entidades bancarias, cambiarias y compañías aseguradoras.
Dr. Germán Campi

La organización y las redes del Narcotráfico y el diagnóstico en la región.
Dr. Nicolas Dapena

Organización y redes del Narcotráfico. Diagnóstico, los casos en Argentina y la región.
Dra. María Florencia Farinella

Focus Group particitantes “Thing about the Solve the Case PLAyCO ” Cierre del programa. Entrega de Certificados.
Cecilia Lanús Ocampo y Nicolas Dapena