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Cursos de Lavado de dinero
- Diplomado
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...El estudio de la prevención del lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y financiamiento del crimen organizado es tema de investigación ineludible en los claustros universitarios. Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo... Aprendé: Lavado de Activos, Estándares internacionales, Normativa legal...
- Curso
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- 5 Semanas
...La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa... Aprendé: Lavado de dinero, Organismos internacionales...
- Maestría
- Capital Federal
- Fechas disponibles
... del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina... Aprendé: Derecho procesal, Derecho ambiental, Procesos Civiles...
- Diplomado
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- Prácticas en empresa
...Mes 2: Estrategias de Trading Avanzadas Semana 5: Trading Intradía y Scalping Estrategias de trading intradía. Scalping: técnicas y consideraciones... Aprendé: Análisis fundamental, Asesor financiero, Análisis técnico...
- Maestría
- Victoria
... de corrupción Lavado de dinero Criminalidad internacional y transnacional Análisis de jurisprudencia penal Cursos optativos Neurociencias, innovación tecnológica... Aprendé: Criminológicos del Derecho Penal, Delitos imprudentes, Mercado Financiero...
- Curso
- Online
- 5 Semanas
...La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa... Aprendé: Organismos públicos, Solución conflictos, Reparación de víctimas...
- Curso
- Buenos Aires
- 3 Meses
... de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos de seguridad en mesa Practica Final... Aprendé: Supervisión efectiva, Gestión de juego, Experto en operación...
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- Buenos Aires
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... empleadas en las mesas de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos... Aprendé: Ruleta americana, Entrenamientos lúdicos, Lavado de dinero...
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