Cursos de Lavado de dinero

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...La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa... Aprendé: Organismos internacionales, Lavado de dinero...

... del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina... Aprendé: Litigación oral, Negocios Jurídicos, Derecho mercantil...

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... empleadas en las mesas de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos... Aprendé: Psicología del jugador, Operador de entrenamientos, Lavado de dinero...

... de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos de seguridad en mesa Practica Final... Aprendé: Entrenamientos lúdicos, Gestión de juego, Supervisión efectiva...