Cursos de Lavado de dinero

...El estudio de la prevención del lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y financiamiento del crimen organizado es tema de investigación ineludible en los claustros universitarios. Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo... Aprendé: Regulación nacional, Lavado de Activos, Estándares internacionales...

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... de corrupción Lavado de dinero Criminalidad internacional y transnacional Análisis de jurisprudencia penal Cursos optativos Neurociencias, innovación tecnológica... Aprendé: Delitos de corrupción, Delitos tributarios, Delitos imprudentes...

...La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa... Aprendé: Lavado de dinero, Organismos internacionales...

... del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina... Aprendé: Resoluciones judiciales, Litigación oral, Impugnación De Actos Procesales...

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... empleadas en las mesas de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos... Aprendé: Seguridad del juego, Atención al cliente, Ruleta americana...

... de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos de seguridad en mesa Practica Final... Aprendé: Legislación sobre juego, Atención al cliente, Resolución de conflictos...