Certificado en Compliance, Prevención de Corrupción y Lavado de Activos
Curso
En Nueva Córdoba
Previene la corrupción y el lavado de activos
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Tipología
Curso
-
Lugar
Nueva córdoba
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Duración
4 Meses
Emagister suma a su oferta de formación el Certificado en Compliance, Prevención de Corrupción y Lavado de Activos impartido por la Universidad Siglo 21.
Actualmente, la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema central para la política de gobierno, atento a las implicaciones que esto supone para todas las instituciones del Estado. Para contrarrestarlo, se diseñan regulaciones en materia de prevención del lavado a las cuales deben adecuarse los distintos sujetos, así como también se establece el control por parte de los organismos reguladores (UIF, BCRA, PROCELAC, CNV).
De manera que es necesario contar con profesionales altamente cualificados para cumplir con la normativa vigente, está orientado a proporcionar los elementos necesarios a quienes se encargan de estructurar internamente dichos procedimientos de prevención y a quienes participan de las diferentes etapas de control, ejecución, investigación y/ o juzgamiento de dicho fenómeno.
Si este programa responde a tus intereses, no dejes de contactar con nosotros a través de Emagister.com.ar
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Información relevante sobre el curso
Oficiales de cumplimiento, dirección y área de legales de empresas y sujetos obligados, funcionarios públicos, abogados y/o contadores públicos.
Certificado en Compliance, Prevención de Corrupción y Lavado de Activos.
• Análisis de la reciente Ley 27.401 sobre responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
• Otorga herramientas prácticas para diseño e implementación de Programas de Integridad
• Dictado por especialistas en la materia provenientes de diferentes sectores
El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través del formulario.
Opiniones
Materias
- Prevención
- Derecho penal
- Lavado de Activos
- Corrupción
- Dinero ilicito
- Derecho administrativo
- Leyes Penales
- Delitos especiales
- Auditoría
- Blanqueo de capitales
- Denuncia
- Fraude interno
- Reacción
- Responsabilidad Penal
- POLITICAS
- Procedimientos
- Funciones
- Ética
- Cultura
- Negocios
Plan de estudios
MATERIA 1: DERECHO PENAL ECONÓMICO
- Módulo 1: Derecho penal económico.
- Módulo 2: Derecho administrativo sancionador.
- Módulo 3: Leyes Penales en Blanco.
- Módulo 4: Autoría y participación en delitos especiales.
- Módulo 1: Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas – Legislación comparada.
- Módulo 2: Capacidad de las empresas para ser penalmente responsables – antecedentes.
- Módulo 3: Ley 27.401.
- Módulo 4: Programa de Integridad en la Ley 27.401.
- Módulo 1: Lavado de activos y criminalidad organizada. Análisis forense del lavado de activos.
- Módulo 2: Régimen penal de lavado de activos. El delito precedente.
- Módulo 3: La Unidad de Información Financiera (UIF). Los sujetos obligados.
- Módulo 4: Régimen penal administrativo.
- Módulo 1: Ética, Compliance y cultura, empresarial.
- Módulo 2: Elementos esenciales de un programa eficiente de ética y Compliance.
- Módulo 3: Funciones del “Compliance officer”. Directivas. Políticas y Procedimientos. La responsabilidad penal del “Compliance Officer”.
- Módulo 4: Denuncia e investigación de fraude interno. Reacción.
Certificado en Compliance, Prevención de Corrupción y Lavado de Activos