Programa Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

AGUN

Carrera corta

En Ciudad Autonoma de Bs. As

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Descripción

  • Tipología

    Carrera corta

  • Lugar

    Ciudad autonoma de bs. as

  • Duración

    4 Meses

Dirigido a: Oficiales de cumplimiento; Auditores internos y externos; Gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas, de créditos y de comercio exterior, jefes de control interno. Profesionales y Funcionarios vinculados a bancos y empresas; funcionarios públicos de los organismos de contralor y de recaudación fiscal; funcionarios del poder judicial; funcionarios que integran comités de riesgos y créditos en empresas o Entidades financieras; Profesionales que se desempeñan en el Area de Legales; sujetos obligados a informar (contadores públicos, abogados, escribanos)

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Ciudad Autonoma de Bs. As (Capital Federal)
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Florida 470 - 1º Piso, C1005AAJ

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Plan de estudios

Unidad i
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Antecedentes. Marco legal y reglamentario
patricia llerena – abelardo gimenez bonet – carlos alberto bustillo

Unidad ii
Marco normativo especifico sector financiero y cambiario; mercado de capitales, seguros, otros organismos y sectores
patricia llerena - eduardo barbier - néstor s. Toscano - maría cecilia bauza

Unidad iii
Política conozca a su cliente y reporte de operaciones inusuales/sospechosas
carlos alberto messore – carlos alberto bustillo - eduardo barbier- néstor s. Toscano

unidad iv
responsabilidad de carácter administrativo, civil y penal. Personas políticamente expuestas (pep´s)
patricia llerena – pablo roa - abelardo giménez bonet - eduardo barbier

Unidad v
Oficial de cumplimiento. Comité de lavado
carlos alberto messore – eduardo barbier - néstor s. Toscano

unidad vi
taller de análisis de casos
patricia llerena- maría cecilia bauza

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