Programa Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

AGUNLaM - Asociación de Graduados de la UNLAM
En Ciudad Autonoma de Bs. As

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Tipología Carrera corta
Lugar Ciudad autonoma de bs. as
Duración 4 Meses
  • Carrera corta
  • Ciudad autonoma de bs. as
  • Duración:
    4 Meses
Descripción


Dirigido a: Oficiales de cumplimiento; Auditores internos y externos; Gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas, de créditos y de comercio exterior, jefes de control interno. Profesionales y Funcionarios vinculados a bancos y empresas; funcionarios públicos de los organismos de contralor y de recaudación fiscal; funcionarios del poder judicial; funcionarios que integran comités de riesgos y créditos en empresas o Entidades financieras; Profesionales que se desempeñan en el Area de Legales; sujetos obligados a informar (contadores públicos, abogados, escribanos)

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Ciudad Autonoma de Bs. As
Florida 470 - 1º Piso, C1005AAJ, Capital Federal, Argentina
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Opiniones sobre otros cursos de este centro

Analisis de Riesgo Crediticio

M
MARTA LIRIO
5.0 20/07/2010
Lo mejor: Me gusto mucho el curso, es muy didactico . SugeririA una clase mas para extender los ejercicios practicos.
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Analisis de Riesgo Crediticio

J
julieta antoni
3.0 10/07/2010
Lo mejor: No satisfizo mis expectativas, el profesor tenia experiencia laboral pero no docencia. No lo recomendaria para quien tenga que abonarlo de su bolsillo, si lo recomiendo si te lo paga la empresa.
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Temario

Unidad i
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Antecedentes. Marco legal y reglamentario
patricia llerena – abelardo gimenez bonet – carlos alberto bustillo

Unidad ii
Marco normativo especifico sector financiero y cambiario; mercado de capitales, seguros, otros organismos y sectores
patricia llerena - eduardo barbier - néstor s. Toscano - maría cecilia bauza

Unidad iii
Política conozca a su cliente y reporte de operaciones inusuales/sospechosas
carlos alberto messore – carlos alberto bustillo - eduardo barbier- néstor s. Toscano

unidad iv
responsabilidad de carácter administrativo, civil y penal. Personas políticamente expuestas (pep´s)
patricia llerena – pablo roa - abelardo giménez bonet - eduardo barbier

Unidad v
Oficial de cumplimiento. Comité de lavado
carlos alberto messore – eduardo barbier - néstor s. Toscano

unidad vi
taller de análisis de casos
patricia llerena- maría cecilia bauza


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