Seminario Prevención de Lavado de Dinero: Responsabilidades, Estrategias, Tipologías y Herramientas

Decisio S.A.
En Nuñez

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  • Curso
  • Nuñez
  • 4 horas de clase
Descripción

El curso desde los formalismos, tiene por objeto dar cumplimiento a la capacitación que establece como obligatoria la propia Resolución. Se presentan los contenidos referidos al marco de prevención y a las herramientas que necesariamente deben adoptar los sujetos obligados. Cómo evitar sanciones: Los Organismos de Control han incrementado los procesos de supervisión sobre los sujetos obligados y la consecuencia ante los incumplimientos son las sanciones económicas.
Dirigido a: Cooperativas, Mutuales, Tarjetas de Crédito, Entidades Financieras

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Sedes

Dónde se enseña y en qué fechas

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Nuñez
3 de Febrero 2823 , 1429, Capital Federal, Argentina
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Profesores

Daniel Gerardo Perrotta
Daniel Gerardo Perrotta
Socio

Daniel Gerardo Perrotta http://ar.linkedin.com/in/dperrotta •Contador Público (Universidad Católica Argentina) •Ocupó entre otros los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Córdoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Administración de Riesgos del Banco Bansud – Banamex, Gerente General del Banco de Olavarría y Gerente de Organización y Sistemas del Banco Almafuerte.

Temario

  • Las Responsabilidades para la Alta Dirección.
    • Marco de Referencia. La Argentina y el contexto internacional.
      • El Informe de la GAFI: posibles impactos y emergentes.
      • Modelo de Supervisión basado en Riesgos.
  • Como adecuar la estructura interna a las exigencias normativas. El proceso de Supervisión.
    • El Diagnóstico del nivel de madurez de los componentes esenciales (políticas, procesos, RR.HH., tecnología y estructura).
    • Actualización en normativa legal vigente y estándares internacionales para reducir costos y riesgos.
    • Contenido de un Plan de Alineamiento, conforme los modelos de supervisión vigentes.
    • Capacitación e inducción.
  • Las Herramientas exigidas por la norma y las buenas prácticas. Estrategias de aplicación.
    • Conceptos, definición, contenidos y ejemplos de:

- Debida Diligencia.

- Conozca a su Cliente.

- Alertas.

- Perfiles.

- Matrices de Riesgo.

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