Seminario Prevención de Lavado de Dinero: Responsabilidades, Estrategias, Tipologías y Herramientas
Curso
En Nuñez
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Lugar
Nuñez
-
Horas lectivas
4h
El curso desde los formalismos, tiene por objeto dar cumplimiento a la capacitación que establece como obligatoria la propia Resolución. Se presentan los contenidos referidos al marco de prevención y a las herramientas que necesariamente deben adoptar los sujetos obligados. Cómo evitar sanciones: Los Organismos de Control han incrementado los procesos de supervisión sobre los sujetos obligados y la consecuencia ante los incumplimientos son las sanciones económicas. Dirigido a: Cooperativas, Mutuales, Tarjetas de Crédito, Entidades Financieras
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
inicio
inicio
Opiniones
Profesores
Daniel Gerardo Perrotta
Socio
Daniel Gerardo Perrotta http://ar.linkedin.com/in/dperrotta •Contador Público (Universidad Católica Argentina) •Ocupó entre otros los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Córdoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Administración de Riesgos del Banco Bansud – Banamex, Gerente General del Banco de Olavarría y Gerente de Organización y Sistemas del Banco Almafuerte.
Plan de estudios
- Las Responsabilidades para la Alta Dirección.
- Marco de Referencia. La Argentina y el contexto internacional.
- El Informe de la GAFI: posibles impactos y emergentes.
- Modelo de Supervisión basado en Riesgos.
- Como adecuar la estructura interna a las exigencias normativas. El proceso de Supervisión.
- El Diagnóstico del nivel de madurez de los componentes esenciales (políticas, procesos, RR.HH., tecnología y estructura).
- Actualización en normativa legal vigente y estándares internacionales para reducir costos y riesgos.
- Contenido de un Plan de Alineamiento, conforme los modelos de supervisión vigentes.
- Capacitación e inducción.
- Las Herramientas exigidas por la norma y las buenas prácticas. Estrategias de aplicación.
- Conceptos, definición, contenidos y ejemplos de:
- Debida Diligencia.
- Conozca a su Cliente.
- Alertas.
- Perfiles.
- Matrices de Riesgo.
Seminario Prevención de Lavado de Dinero: Responsabilidades, Estrategias, Tipologías y Herramientas