Seminario Prevención de Lavado de Dinero: Responsabilidades, Estrategias, Tipologías y Herramientas

Curso

En Nuñez

¡10% de ahorro!
$ 810 + IVA

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Nuñez

  • Horas lectivas

    4h

El curso desde los formalismos, tiene por objeto dar cumplimiento a la capacitación que establece como obligatoria la propia Resolución. Se presentan los contenidos referidos al marco de prevención y a las herramientas que necesariamente deben adoptar los sujetos obligados. Cómo evitar sanciones: Los Organismos de Control han incrementado los procesos de supervisión sobre los sujetos obligados y la consecuencia ante los incumplimientos son las sanciones económicas. Dirigido a: Cooperativas, Mutuales, Tarjetas de Crédito, Entidades Financieras

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

inicio

Nuñez (Capital Federal)
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3 de Febrero 2823 , 1429

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Profesores

Daniel Gerardo Perrotta

Daniel Gerardo Perrotta

Socio

Daniel Gerardo Perrotta http://ar.linkedin.com/in/dperrotta •Contador Público (Universidad Católica Argentina) •Ocupó entre otros los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Córdoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Administración de Riesgos del Banco Bansud – Banamex, Gerente General del Banco de Olavarría y Gerente de Organización y Sistemas del Banco Almafuerte.

Plan de estudios

  • Las Responsabilidades para la Alta Dirección.
    • Marco de Referencia. La Argentina y el contexto internacional.
      • El Informe de la GAFI: posibles impactos y emergentes.
      • Modelo de Supervisión basado en Riesgos.
  • Como adecuar la estructura interna a las exigencias normativas. El proceso de Supervisión.
    • El Diagnóstico del nivel de madurez de los componentes esenciales (políticas, procesos, RR.HH., tecnología y estructura).
    • Actualización en normativa legal vigente y estándares internacionales para reducir costos y riesgos.
    • Contenido de un Plan de Alineamiento, conforme los modelos de supervisión vigentes.
    • Capacitación e inducción.
  • Las Herramientas exigidas por la norma y las buenas prácticas. Estrategias de aplicación.
    • Conceptos, definición, contenidos y ejemplos de:

- Debida Diligencia.

- Conozca a su Cliente.

- Alertas.

- Perfiles.

- Matrices de Riesgo.

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