La Resolución 230/2011: la Uif Establece Nuevas Medidas y Procedimientos para el Sector Asegurador

Decisio S.A.

Curso

En Nuñez

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Descripción

  • Tipología

    Seminario

  • Lugar

    Nuñez

  • Horas lectivas

    4h

Dirigido a: Personal en general de empresas aseguradoras, productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

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Nuñez (Capital Federal)
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3 de Febrero 2823 , 1429

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Daniel Gerardo Perrotta

Daniel Gerardo Perrotta

Socio

Daniel Gerardo Perrotta http://ar.linkedin.com/in/dperrotta •Contador Público (Universidad Católica Argentina) •Ocupó entre otros los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Córdoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Administración de Riesgos del Banco Bansud – Banamex, Gerente General del Banco de Olavarría y Gerente de Organización y Sistemas del Banco Almafuerte.

Plan de estudios

Las novedades de la Resolución 230/2011 respecto de la derogada 32/2011. Alcances e impactos posibles en los Sujetos Obligados. Análisis Comparativo. Definiciones. El Nuevo régimen para productores y asesores. La debida diligencia en el conocimiento del Cliente. Los legajos. Operaciones Sospechosas e Inusuales. Procedimientos Especiales. Perfiles y Herramientas.

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