La Resolución 230/2011: la Uif Establece Nuevas Medidas y Procedimientos para el Sector Asegurador

Decisio S.A.
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Descripción


Dirigido a: Personal en general de empresas aseguradoras, productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros

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Nuñez
3 de Febrero 2823 , 1429, Capital Federal, Argentina
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Profesores

Daniel Gerardo Perrotta
Daniel Gerardo Perrotta
Socio

Daniel Gerardo Perrotta http://ar.linkedin.com/in/dperrotta •Contador Público (Universidad Católica Argentina) •Ocupó entre otros los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Córdoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Administración de Riesgos del Banco Bansud – Banamex, Gerente General del Banco de Olavarría y Gerente de Organización y Sistemas del Banco Almafuerte.

Temario

Las novedades de la Resolución 230/2011 respecto de la derogada 32/2011. Alcances e impactos posibles en los Sujetos Obligados. Análisis Comparativo. Definiciones. El Nuevo régimen para productores y asesores. La debida diligencia en el conocimiento del Cliente. Los legajos. Operaciones Sospechosas e Inusuales. Procedimientos Especiales. Perfiles y Herramientas.


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