Prevención del Lavado de Dinero: El Impacto de las Resoluciones 19-2011 Y 32-2011 de la UIF en la Actividad del Seguro y las Responsabilidades de la Dirección.

Curso

En Nuñez

$ 840 + IVA

Descripción

  • Tipología

    Seminario

  • Lugar

    Nuñez

  • Horas lectivas

    3h

Dirigido a: Miembros de Directorio, Directores de Riesgos, de Control Interno, Representantes Legales, Gerentes, Jefes de Control Interno, Ejecutivos responsables de la administración y el control en las Compañías de Seguros, productores, asesores, agentes intermedios, Expertos Financieros, Abogados, Auditores, Contadores, entre otros

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

inicio

Nuñez (Capital Federal)
Ver mapa
3 de Febrero 2823 , 1429

inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Añadí tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién querés que te responda?

Dejanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Profesores

Daniel Gerardo Perrotta

Daniel Gerardo Perrotta

Socio

Daniel Gerardo Perrotta http://ar.linkedin.com/in/dperrotta •Contador Público (Universidad Católica Argentina) •Ocupó entre otros los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Córdoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Administración de Riesgos del Banco Bansud – Banamex, Gerente General del Banco de Olavarría y Gerente de Organización y Sistemas del Banco Almafuerte.

Gabriel Iezzi

Gabriel Iezzi

SOCIO EN IEZZI & VARONE ABOGADOS PENALISTAS DE EMPRESAS

http://ar.linkedin.com/pub/gabriel-iezzi-iezzi-iezzivarone-com/a/266/8b6

Plan de estudios

Las leyes vigentes (Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos y modificatorias, Ley 26.268 de Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo y las Resoluciones de la UIF), constituyen como sujetos obligados a la SSN, empresas aseguradoras, productores, asesores y agentes intermedios, como así también a peritos y liquidadores de seguros, previendo para todos estos sujetos severas sanciones que incluyen pena de prisión.

Prevención del Lavado de Dinero: El Impacto de las Resoluciones 19-2011 Y 32-2011 de la UIF en la Actividad del Seguro y las Responsabilidades de la Dirección.

$ 840 + IVA