Prevención del Lavado de Dinero: El Impacto de las Resoluciones 19-2011 Y 32-2011 de la UIF en la Actividad del Seguro y las Responsabilidades de la Dirección.

Decisio S.A.
En Nuñez

$ 840
+ IVA
¿Preferís llamar ya al centro?
52360... Ver más
¿Querés hablar con un Asesor sobre este curso?
Usuarios que se interesaron por este curso también se interesaron por...
Ver más cursos similares

Información importante

  • Seminario
  • Nuñez
  • 3 horas de clase
Descripción


Dirigido a: Miembros de Directorio, Directores de Riesgos, de Control Interno, Representantes Legales, Gerentes, Jefes de Control Interno, Ejecutivos responsables de la administración y el control en las Compañías de Seguros, productores, asesores, agentes intermedios, Expertos Financieros, Abogados, Auditores, Contadores, entre otros

Información importante
Sedes

Dónde se enseña y en qué fechas

inicio Ubicación
Consultar
Nuñez
3 de Febrero 2823 , 1429, Capital Federal, Argentina
Ver mapa

Profesores

Daniel Gerardo Perrotta
Daniel Gerardo Perrotta
Socio

Daniel Gerardo Perrotta http://ar.linkedin.com/in/dperrotta •Contador Público (Universidad Católica Argentina) •Ocupó entre otros los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Córdoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Administración de Riesgos del Banco Bansud – Banamex, Gerente General del Banco de Olavarría y Gerente de Organización y Sistemas del Banco Almafuerte.

Gabriel Iezzi
Gabriel Iezzi
SOCIO EN IEZZI & VARONE ABOGADOS PENALISTAS DE EMPRESAS

http://ar.linkedin.com/pub/gabriel-iezzi-iezzi-iezzivarone-com/a/266/8b6

Temario

Las leyes vigentes (Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos y modificatorias, Ley 26.268 de Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo y las Resoluciones de la UIF), constituyen como sujetos obligados a la SSN, empresas aseguradoras, productores, asesores y agentes intermedios, como así también a peritos y liquidadores de seguros, previendo para todos estos sujetos severas sanciones que incluyen pena de prisión.

Logros de este Centro


Usuarios que se interesaron por este curso también se interesaron por...
Ver más cursos similares