Prevención del Lavado de Dinero: El Impacto de las Resoluciones 19-2011 Y 32-2011 de la UIF en la Actividad del Seguro y las Responsabilidades de la Dirección.

Decisio S.A.
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Descripción


Dirigido a: Miembros de Directorio, Directores de Riesgos, de Control Interno, Representantes Legales, Gerentes, Jefes de Control Interno, Ejecutivos responsables de la administración y el control en las Compañías de Seguros, productores, asesores, agentes intermedios, Expertos Financieros, Abogados, Auditores, Contadores, entre otros

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Sedes

Dónde se enseña y en qué fechas

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Nuñez
3 de Febrero 2823 , 1429, Capital Federal, Argentina
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Profesores

Daniel Gerardo Perrotta
Daniel Gerardo Perrotta
Socio

Daniel Gerardo Perrotta http://ar.linkedin.com/in/dperrotta •Contador Público (Universidad Católica Argentina) •Ocupó entre otros los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Córdoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Administración de Riesgos del Banco Bansud – Banamex, Gerente General del Banco de Olavarría y Gerente de Organización y Sistemas del Banco Almafuerte.

Gabriel Iezzi
Gabriel Iezzi
SOCIO EN IEZZI & VARONE ABOGADOS PENALISTAS DE EMPRESAS

http://ar.linkedin.com/pub/gabriel-iezzi-iezzi-iezzivarone-com/a/266/8b6

Temario

Las leyes vigentes (Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos y modificatorias, Ley 26.268 de Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo y las Resoluciones de la UIF), constituyen como sujetos obligados a la SSN, empresas aseguradoras, productores, asesores y agentes intermedios, como así también a peritos y liquidadores de seguros, previendo para todos estos sujetos severas sanciones que incluyen pena de prisión.


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