Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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¿Qué aprendés en este curso?

Fiscalidad de operaciones financieras
Blanqueo de capitales
Movimientos financieros
Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales

Temario

1. Consideraciones generales
2. Normativa
3. Normas de actuación Órganos internos de prevención
4. Política de admisión de clientes
5. Identificación y conocimiento del cliente
6. Detección de operaciones sospechosas
7. Análisis de operaciones sospechosas
8. Comunicación de operaciones
9. Temática específica
10. Anexos