Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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¿Qué aprendés en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención de blanqueo de capitales
Terrorismo
Fiscalidad de operaciones financieras
Movimientos financieros

Temario

1. Consideraciones generales
2. Normativa
3. Normas de actuación Órganos internos de prevención
4. Política de admisión de clientes
5. Identificación y conocimiento del cliente
6. Detección de operaciones sospechosas
7. Análisis de operaciones sospechosas
8. Comunicación de operaciones
9. Temática específica
10. Anexos