Homologado, Titulo Universidad Isabel I

Experto Prevención de Blanqueo de Capitales

Fundacion Aulalearning
Online
2 opiniones
Precio Emagister

750 € - ($ 12.639) 425 € - ($ 7.162)
IVA inc.

Información importante

  • Experto universitario
  • Online
  • 120 horas de dedicación
  • Duración:
    3 Meses
  • Cuándo:
    A definir
  • Campus online
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
  • Clases virtuales
Descripción

¿Estás interesado en trabajar para mejorar la seguridad fiscal de los países? Si eres una persona a quién le interesa saber cómo agencias de diferente tipo y organizaciones blanquean sus capitales y quieres aprender cómo se gestiona su seguimiento y lucha contra este tipo de crímenes, ahora tienes la posibilidad de conocer los secretos de este mundo.

Si realmente quieres hacer realidad tu sueño y saber cómo se gestionan los equipos que luchas contra el blanqueo de capital, ahora puedes realizar este curso que te dotará de las cualidades y habilidades necesarias para saberlo. Este curso que te presenta emagister.com titulado Posgrado Experto Prevención de Blanqueo de Capitales te va a proporcionar de las herramientas necesarias gracias a la impartición de la Fundación Universitaria Aulalearning.

Este posgrado universitario tiene temario focalizado en ocho unidades en las que trabajarás sobre cuál es el marco general en la prevención del blanqueo de capitales, cómo se financia el terrorismo, qué operaciones son sospechosas y, por ende, susceptibles de ser vigiladas, qué obligaciones de información hay por parte de los prestatarios de los servicios bancarios, qué es un delito fiscal y cómo realizar un informe de un experto externo.

Este posgrado se imparte a de forma online y tiene una duración de 3 meses en los que podrás repartir las 120 horas de estudio de este programa educativo. Emagister.com siempre te presenta la formación más actualizada de toda la red, sigue en esta página web para encontrar más cursos que te interesen.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: Subvención Fundación Tripartita para personal asalariado.

Centro acreditado u homologado: postgrado - Aulalearning-UVIC

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si sos trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Sedes

Dónde se enseña y en qué fechas

inicio Ubicación
A definir
Online

Opiniones

B

30/09/2014
Lo mejor Es un posgrado correcto, no es la mejor formación online que he realizado, pero cumple con su cometido. Una de las principales ventajas es la flexibilidad horaria que permite, y el material de estudio es adecuado para un posgrado centrado en el blanqueo de capitales.

A mejorar Prefiero los cursos presenciales, personalmente aprovecho más el estudio. Considerando la modalidad del posgrado, creo que el precio era bastante mejorable.

Curso realizado: Septiembre 2014 | Recomendarías este centro? Sí.
A

31/10/2014
Lo mejor El temario era muy completo y variado, y aprendí mucho realizando el posgrado. La atención por parte del profesor ha sido excelente en todo momento, y la corrección de los exámenes también era muy rápida. Es un posgrado ideal para personas interesadas en la materia y que tengan poco tiempo para dedicarlo al estudio.

A mejorar El centro daba poco tiempo para finalizar el curso en mi opinión, si consideramos la cantidad de temario. Había pocos ejemplos prácticos, era todo demasiado teórico.

Curso realizado: Octubre 2014 | Recomendarías este centro? Sí.

¿Qué aprendés en este curso?

Prevención
Perspectiva penal
Financiación
Delito Fiscal
Marco general en la prevención del blanqueo de capitales
Medidas preventivas
Informe de auditoría
Terrorismo
Obligaciones fiscales
Organizaciones y estándares internacionales
Capital riesgo
Prevención de riesgos
Obligaciones de información
Derecho penal internacional
Financiación internacional
Análisis de operaciones sospechosas
Blanqueo de capitales
Derecho de obligaciones
Prevención de blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Auditoría interna
Control interno
Informe del experto externo
Emisión de informes en auditoría
Organización
Auditoría de prevención
Enfoque basado en el riesgo

Temario

1.       Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2.       Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.

3.       Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.

4.       Medidas preventivas. Obligaciones de información.

5.       Control interno. El manual de procedimientos.

6.       Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.

7.       Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.

8.       El informe del experto externo según la normativa vigente.

Información adicional

Posgrado de Especialización de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales a los participantes que acrediten una titulación universitaria legalizada en España. En caso de no tener dicha titulación, se expedirá un Certificado en Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.