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Cursos de Lavado de dinero
- Diplomado
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...El estudio de la prevención del lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y financiamiento del crimen organizado es tema de investigación ineludible en los claustros universitarios. Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo... Aprendé: Lavado de Activos, Financiamiento del crimen, Tráfico de drogas...
- Curso
- Online
- 5 Semanas
...La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa... Aprendé: Organismos internacionales, Lavado de dinero...
- Maestría
- Capital Federal
- Fechas disponibles
... del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina... Aprendé: Derecho Procesal Penal, Argumentación jurídica, Derecho Procesal Civil...
- Diplomado
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- Fechas disponibles
- 1 Mes
- Prácticas en empresa
...Mes 2: Estrategias de Trading Avanzadas Semana 5: Trading Intradía y Scalping Estrategias de trading intradía. Scalping: técnicas y consideraciones... Aprendé: Mercado inmobiliario, Asesor financiero, Fondos de inversión...
- Maestría
- Victoria
... de corrupción Lavado de dinero Criminalidad internacional y transnacional Análisis de jurisprudencia penal Cursos optativos Neurociencias, innovación tecnológica... Aprendé: Lavado de dinero, Delitos de corrupción, Argumentación penal...
- Curso
- Online
- 5 Semanas
...La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa... Aprendé: Organismos internacionales, Ciencias sociales, Inclusión social...
- Curso
- Buenos Aires
- 3 Meses
... de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos de seguridad en mesa Practica Final... Aprendé: Atención al cliente, Juego responsable, Seguridad del juego...
- Curso
- Buenos Aires
- 6 Meses
... empleadas en las mesas de entretenimiento lúdico Normativa Argentina – Legislación sobre juego y apuestas Lavado de dinero Técnicas y procedimientos... Aprendé: Atención al cliente, Juego responsable, Ruleta americana...
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