Crimen Organizado y Trata de Personas

Módulo i: crimen organizado

clase 1:

i. - derecho penal y criminalidad organizada.

Ii. - el derecho penal del enemigo.

Iii. - aproximación al concepto de criminalidad organizada:

a) complejidad de su delimitación;

b) organizaciones criminales mafiosas;

c) amplitud del concepto;

d) relevancia de los intereses afectados;

e) diferencia entre asociación ilícita y organización criminal;

d) conclusión.

Clase 2: i. - convención internacional de las naciones unidas contrala delincuencia organizada transnacional (convención de palermo de 2000).

Ii. - crimen organizado y empresa. Características comunes:

a) identificación.

B) versatilidad.

C) división de tareas.

D) transnacionalidad.

E) especialización de la actividad para la obtención de mayores ganancias.

F) beneficio económico o material.

Iii. - aspectos del fenómeno:

a) dimensión económica.

B) dimensión social.

C) dimensión política.

D) dimensión legal.

Iv. - influencia internacional para la adopción de un sistema de represión penal eficaz contra el crimen organizado.

Módulo ii: trata de personas

clase 3:

i. - gravedad del problema.

Ii. - rasgos comunes de la actividad:

a) métodos de reclutamiento.

B) proceso posterior ala captación.

Iii. - situación dela argentina.

Iv. - acerca del concepto de trata de personas.

V. - diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Clase 4: i. - ley 26. 364:

a) disposiciones generales.

B) derechos de las víctimas.

C) disposiciones penales y procesales.

D) disposiciones finales.

Ii. - funcionamiento de la oficina de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, del ministerio de justicia, seguridad y derechos humanos.

Iii. - la figura del “arrepentido” en los delitos de trata de personas.

Iv. - competencia federal.

Clase 5: i. - ley 9143 (“ley palacios”).

Ii. - ley 12. 331 de profilaxis de las enfermedades venéreas.

Iii. - trata de personas para que ejerzan la prostitución (arts. 127 bis y ter del cód. Penal).

Iv. - casos jurisprudenciales

clases 6 y 7: i. - el delito de trata de personas en la actual redacción del código penal argentino. Análisis dogmático:

a) bien jurídico protegido.

B) tipo objetivo y subjetivo de la trata de mayores.

1) sujeto activo.

2) sujeto pasivo.

3) acción típica:

i) la materialidad,

ii) de la explotación,

iii) medios comisivos.

4) tipo subjetivo.

5) consumación y tentativa.

6) agravantes.

C) tipo objetivo y subjetivo de la trata de menores.

1) sujeto activo.

2) sujeto pasivo.

3) acción típica.

4) tipo subjetivo.

5) consumación y tentativa.

6) agravantes.

Ii. - casos jurisprudenciales.

Iii. - derecho comparado.

Clase 8: i. - problemas investigativos en los delitos de trata personas:

a) transnacionalidad de la actividad.

B) anulación de la autodeterminación de la víctima.

C) testimonio de la víctima en la etapa oral.

D) delito cometido por el crimen organizado.

Ii. - métodos eficaces de investigación.

Iii. - prohibición de la publicación de oferta sexual:

a) estrategia para combatir la trata de personas.

B) posiciones a favor y en contra.

C) de la posible afectación a la libertad de expresión.

Iv. - conclusión final.