Programa Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

AGUNLaM - Asociación de Graduados de la UNLAM
En Ciudad Autonoma de Bs. As

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  • Carrera corta
  • Ciudad autonoma de bs. as
  • Duración:
    4 Meses
Descripción


Dirigido a: Oficiales de cumplimiento; Auditores internos y externos; Gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas, de créditos y de comercio exterior, jefes de control interno. Profesionales y Funcionarios vinculados a bancos y empresas; funcionarios públicos de los organismos de contralor y de recaudación fiscal; funcionarios del poder judicial; funcionarios que integran comités de riesgos y créditos en empresas o Entidades financieras; Profesionales que se desempeñan en el Area de Legales; sujetos obligados a informar (contadores públicos, abogados, escribanos)

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Ciudad Autonoma de Bs. As
Florida 470 - 1º Piso, C1005AAJ, Capital Federal, Argentina
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Temario

Unidad i
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Antecedentes. Marco legal y reglamentario
patricia llerena – abelardo gimenez bonet – carlos alberto bustillo

Unidad ii
Marco normativo especifico sector financiero y cambiario; mercado de capitales, seguros, otros organismos y sectores
patricia llerena - eduardo barbier - néstor s. Toscano - maría cecilia bauza

Unidad iii
Política conozca a su cliente y reporte de operaciones inusuales/sospechosas
carlos alberto messore – carlos alberto bustillo - eduardo barbier- néstor s. Toscano

unidad iv
responsabilidad de carácter administrativo, civil y penal. Personas políticamente expuestas (pep´s)
patricia llerena – pablo roa - abelardo giménez bonet - eduardo barbier

Unidad v
Oficial de cumplimiento. Comité de lavado
carlos alberto messore – eduardo barbier - néstor s. Toscano

unidad vi
taller de análisis de casos
patricia llerena- maría cecilia bauza


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