Análisis de Fraudes

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  • Capacitación
  • Ciudad autónoma
Descripción

Identificar maniobras fraudulentas en documentos de uso cotidiano. Realizar un examen completo de documentos de uso bancario y no bancario. Distinguir fotocopias adulteradas mediante el proceso de fotomontaje. Conocer el manejo de las herramientas de verificación documental. Dirigido analistas de Créditos, Asistentes de Clientes, Abogados, Gerentes, Responsables de prevención del fraude, Auditores, Inspectores, funcionarios vinculados a la apertura de cuentas crediticias de instituciones financieras Bancarias y no Bancarias. Y, en general, a cualquier profesional con responsabilidad de evitar operaciones fraudulentas dentro de la empresa

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Ciudad Autónoma
Buenos Aires, Argentina
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Temario

Dinámica de presentación

Introducción a la Documentología. Definición de conceptos. Estructura de documento
Explicación del triángulo del fraude documental.
Dispositivos de Seguridad extrínsecos e intrínsecos en documentos de uso masivo: cheques, tarjetas de crédito, facturas, etc.
Papel Moneda: análisis del Peso Argentino, Dólar y Euro.
Reconocimiento de los sistemas de impresión utilizados.
Identificación de estampados de sellos.
Documentos personales de alto riesgo: DNI del Mercosur, Cédula Federal, Pasaporte.
Análisis crítico de la documentación que generalmente interviene en un legajo personal.
Instancia Práctica: reconocimiento de los dispositivos de seguridad en documentos
Proceso de fotomontaje a través de fotocopias.
Semiología de las manipulaciones documentales físico-químicas. Indicadores visibles.
Análisis del sustrato documental: como realizar una verificación completa y eficaz. Niveles de verificación.
Presentación y manipulación de las herramientas de verificación.
Presentación de tips útiles. Que se debe analizar?
Casuística: presentación de casos reales.

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